गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के अधिवक्ता के रूप में हम जानते हैं कि PMLA की धारा 3 व्यापक है, और इसे अक्सर उससे भी अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाता है। हम बचाव तीन प्रश्नों पर, क्रम से, तैयार करते हैं।
क्या कोई अनुसूचित अपराध है?
मनी लॉन्ड्रिंग एक व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) अपराध है। यदि मूल (प्रेडिकेट) एफ़आईआर से कोई अनुसूचित अपराध नहीं बनता, या वह जाँच में टिक नहीं पाती, तो उस पर आधारित PMLA मामला अपने बल पर खड़ा नहीं रह सकता — और हम इसकी जाँच शुरुआत में ही करते हैं।
क्या यह वास्तव में अपराध की आय है?
संपत्ति का संबंध आपराधिक गतिविधि से सिद्ध होना चाहिए। जहाँ किसी व्यवसाय के वैध टर्नओवर में कोई विवादित प्राप्ति मिली हुई हो, वहाँ एजेंसी का हिसाब अक्सर इस संबंध को सिद्ध करने के बजाय मानकर चलता है। खातों का पुनर्निर्माण अक्सर वही बिंदु होता है जहाँ हम मामले का रुख़ बदलते हैं।
क्या जानबूझकर संलिप्तता थी?
पैसे का लेन-देन करना उसे लॉन्डर करना नहीं है। छिपाना, कब्ज़े में रखना, अर्जित करना या दागी संपत्ति को बेदाग़ के रूप में प्रस्तुत करना — यह सब जानकारी के साथ सिद्ध करना होता है। कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और खाते पर हस्ताक्षर करने वालों को अक्सर इस तत्व पर बिना किसी सामग्री के नामजद कर दिया जाता है — और हम इस कमी को पूरी ताक़त से उठाते हैं।
व्यावहारिक दायरा
- जाँच, कुर्की, न्यायनिर्णयन और ट्रायल के चरणों में बचाव
- अपीलीय अधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपीलें
- धारा 45 की दोहरी शर्तों के अंतर्गत ज़मानत
- कुर्क की गई ऐसी संपत्ति की मुक्ति जिस पर परिवार वास्तव में निर्भर है
निःशुल्क प्रथम परामर्श के लिए किसी भी समय +91 82954 13475 पर कॉल करें, या अपने मामले का विवरण भेजें।